غسل الأموال: كما يحدث

"غسل الأموال" - وهي العملية التي هي مجموعة من الإجراءات والأساليب لنقل الأموال المتأتية من أنشطة غير مشروعة في أي أصول أخرى. ومن الضروري التأكد من أن المنشأ الحقيقي للا يزال غير معروف، وهذه أصحابها لا يعرفون الحقيقة كاملة، كما أن ممثلي السلطات لا تثير أي أسئلة. "المال" - هو إضفاء الشرعية على الدخل. وهذا يشير إلى تلك التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة.

نحن نتحدث عن الأموال التي وردت في شكل رشاوى فدية، ووسائل الإعلام، المحاصرين في وجه نتيجة لارتكاب السطو والسرقة والابتزاز والارهاب وهلم جرا. "غسل" الأموال يمكن ملاحظة تقريبا بعد أي جريمة تتعلق الدخل غير المشروع. احتمال وجود تهديد ليس فقط للمجتمع ولكن أيضا بالنسبة للاقتصاد.

"غسل" الأموال في روسيا، من حيث المبدأ، كما في أي بلد آخر، ويتم ذلك على ثلاث مراحل. ويرتبط أول هذه مع إيداع أموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة في المؤسسات المالية، في المرحلة الثانية من المعاملات المالية التي تساعد على إخفاء حقيقة أن الأموال المتأتية من النشاط الإجرامي. في نهاية عملية العاصمة يعود الجاني، ولكن الآن هو "نظيفة". مرة أخرى أنه لا يمكن إلا في المال، وإنما أيضا في شكل بعض حقوق الملكية - خيارات كثيرة.

"الأموال" من المال يمكن أن تكون في تشكيلات مختلفة. وهي تشمل استخدام المؤسسات المصرفية وإجراء المعاملات النقدية، والقمار، وشراء وبيع لاحق من المجوهرات والسيارات والأشياء الثمينة الثقافية والأسهم والعقارات وهلم جرا. في الآونة الأخيرة، وحققت "غسيل" من المال حتى عبر الإنترنت. كثيرا ما لوحظ مع التلاعب بالعملة.

مع كل هذا من ذوي الخبرة المحتالين محاولة للتشويش على جميع المسارات، وعملية "تنظيف" لقضاء هادئة قدر الإمكان، دون جذب أي اهتمام. خطواتهم من الصعب جدا تتبع.

"الأموال" من المال يمكن أن تكون من خلال تزوير الوثائق وإبرام العقود "وهمية"، الإدلاء بأقوال كاذبة في وثائق الإبلاغ. حتى تستخدم اليوم قرض وهمية.

وهو يعتبر جرائم الضرائب، عدم عودة العملة من الخارج، وكذلك لا يعتبر عدم دفع الرسوم الجمركية لتكون مصادر "الأموال القذرة"، ولكن الأموال التي وردت نتيجة لكل ما هو موضح أعلاه، يمكن أيضا اعتبارها "غسلها".

"الأموال" من المال ممكن من خلال "اليسار" للشركة. ما هي هذه الشركة؟ كانت مسجلة على المرشحين. في كثير من الأحيان وثائق من قبل أصحابها هم الذين لم يعودوا على قيد الحياة على الإطلاق. هنا تجدر الإشارة شركات ليوم واحد. وسجل فقط لتمكنوا من جعلها بمساعدة الإجراءات اللازمة أشخاص معينين. عندما يتم استخدام التسجيل في هذه الحالة العنوان القانوني واسعة النطاق ومؤسسي في معظم الحالات هم أيضا وهمية. بعد تصفية هذه الشركات لا يترك أي أثر، لا أدلة.

المنظمات الإجرامية لغسل الأموال يمكن الكشف عن وشركة قانونية تماما. اتجاه عملهم لا يهم. الشيء الرئيسي هو أن تكون تشغيلا مستقرا وخلق الوهم بأن المالك لديه دخل غير قانونية. في حالة حدوث مشاكل مع السلطات أو مصلحة الضرائب، وقال انه سوف نشير إلى حقيقة أنه المكتسبة أو غيرها من الممتلكات على الأموال التي وردت من الشركة التي أسسها. ومن موثوق للغاية.

والمثير للدهشة، و "غسل" الأموال يمكن أن تكون والحياة دون الكثير من العناء. الشيء هو أن هذا هو في بعض الأحيان لا يكفي أن ننتظر لفترة زمنية معينة.